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       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资项目概述

       非晶合金材料是一种高效、节能的新型功能材料，作为一种典型的制造与应用相结合的“双绿色”节能材料，被广泛应用于制造节能配电变压器，与传统硅钢材料相比可降低空载损耗60%-80%，节能效果显著。安泰科技在基础研究、材料研究、工艺装备、测试分析和应用开发等核心技术方面，形成了整套具有自主知识产权的非晶产业化技术体系。

       2012 年 9 月，为进一步落实国家关于节能环保的战略规划与相关政策，安泰科技股份有限公司（以下简称“安泰科技”、“公司”、“本公司”）和国网电力科学研究院合资成立安泰南瑞非晶科技有限责任公司（以下简称“安泰南瑞”），旨在充分发挥双方在相关核心技术研究、产品开发和市场开拓等方面的资源优势，共同推动国产电力用非晶材料的产业化发展。

       为满足国内非晶配电变压器市场对非晶带材的需求增长，提升公司在该业务领域的综合竞争力，董事会同意安泰南瑞投资 9,566 万元在其涿州分公司实施非晶带材生产线技改项目，通过在现有厂房内建设 2 条生产线，新增产能 12,000吨。

二、项目实施主体简介

1、公司名称：安泰南瑞非晶科技有限责任公司

2、注册地址：北京市海淀区学院南路 76 号

3、生产地址：河北涿州国家冶金精细品种工业试验基地

4、注册资本：10 亿元

5、法定代表人：赵士谦

6、业务定位：以非晶带材及相关产品的研发、生产、销售和服务为主业。

7、股权比例：安泰科技占 51%股权。

三、投资项目的基本情况

1、项目建设主要内容

       本项目在现有厂房内建设 2 条生产线，新增产能 12,000 吨。

2、建设地点：安泰南瑞涿州分公司

3、建设周期：建设期1年，达产期2年。

4、投资估算

       本项目投资金额 9,566 万元，资金由安泰南瑞自筹解决。

5、收益测算

       本项目预计达产后投资净利润率 18.64%，投资回收期 5 年。

四、项目实施的目的及对公司的影响

1、项目实施的目的

       （1）本项目产品用于制造非晶配电变压器具有显著的节能效果，符合国家节能减排的宏观产业政策，投资本项目可满足国内市场对非晶带材需求的持续增长。

       （2）实施本项目可通过进一步扩大产能，降低生产成本，提高公司在产品质量、供货能力和生产成本等方面的综合竞争力。

2、实施本项目短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。

五、项目实施的风险

       本项目是在原有生产技术的基础上进行技术升级，通过优化配置提高产能，因此在技术方面可能具有一定不确定性。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2014 年 1 月 16 日