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       本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

        河南新大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年年度报告及其摘要已于 2013 年 2 月 7 日刊登于中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体，并于 2013 年 2 月 28 日在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行了 2012 年度业绩说明会。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2013 年 7 月 31 日（星期三）下午 15:00-17:30 参加由中国证券监督管理委员会河南监管局、河南上市公司协会主办的河南上市公司 2012 年度业绩说明会，将就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流，现将有关事项公告如下：

        本次年度业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“河南地区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/ma/2013/henan/01/index.htm），参与本次业绩说明会。

        出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长孙毅先生、副总裁兼董事会秘书张建华先生。

        欢迎广大投资者积极参与！