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      本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       河南新大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年6月27日收到副总经理李军涛先生、财务总监王志强先生提交的书面辞职报告，李军涛先生由于个人原因决定辞去在公司担任的副总经理职务，辞职后将不在公司担任其他职务。王志强先生因工作调动申请辞去在公司担任的财务总监职务，辞职后仍在公司任职。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，李军涛先生、王志强先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

       公司董事会对李军涛先生、王志强先生在任职期间的辛勤工作表示衷心的感谢！

特此公告。