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       湖北鄂信钻石科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
       一、会议召开情况
       湖北鄂信钻石科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议(以下简称“会议”)于2017年10月13日发出会议通知，并于2017年10月18日召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
       二、会议表决情况

       1、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，并提交股东大会审议。
议案内容：2017年5月8日公司第二届董事会第六次会议、2017年5月24日2017年第四次临时股东大会决议审议通过《关于湖北鄂信钻石科技股份有限公司股票发行方案的议案》。 本次股票发行募集资金总额不超过12450万元(含12450万元)，投资于以下项目：拟3500万元用于锯片技术升级项目，4000万元用于宝石级装饰性钻石项目，3500万元用于补充流动资金，1450万元用于偿还银行贷款。本次股票发行募集资金总额11194.16万元，扣除各项发行费用人民币618.508万元，实际募集资金净额人民币10575.652万元。鉴于现阶段宝石级装饰性钻石项目市场较好，项目预期效益较优，经研究，公司拟将投资于锯片技术升级项目的部分资金2000万元用于宝石级装饰性钻石项目的厂房建设，锯片升级项目后续投入资金不足部分将由公司自筹资金进行补齐；即对该次募集资金用途作出变更如下：锯片技术升级项目投资资金减少2000万元，宝石级装饰性钻石项目投资资金增加2000万元。
       表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
       2、审议通过《关于追认公司2015年购买土地的议案》。

       议案内容：公司2015年因经营发展需要，购买了湖北鄂燕金刚石产业园有限公司土地。土地证号为鄂州国用(2013)第1-127号，宗地面积为12116.1㎡，宗地使用权终止日为2063年2月14日，宗地用途为工业。购买标的物位于燕矶镇杨岭村。2015年11月18日，双方签订了土地使用权转让合同书，合同约定：将湖北鄂燕名下总面积为12116.1㎡的地块其中7758.1㎡以217.15万元进行交易；付款方式为该合同生效之日起十日内一次性付清。2017年8月26日，北京华信众合资产评估有限公司出具华众合评报字[2017]第1107号资产评估报告：在评估基准日2015年5月11日，上述转让土地评估值为220.20万元。现对上述土地购项进行补充确认。
       表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
       3、审议通过《关于修订湖北鄂信钻石科技股份有限公司章程的议案》，并提交股东大会审议。议案内容：根据《公司法》的有关规定及公司发展的需要，公司拟修订湖北鄂信钻石科技股份有限公司章程。
       表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
       4、审议通过《关于修订湖北鄂信钻石科技股份有限公司股东大会议事规则的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：根据《公司章程》、《公司法》的有关规定，公司拟修订湖北鄂信钻石科技股份有限公司股东大会议事规则。

       表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
       5、审议通过《关于修订湖北鄂信钻石科技股份有限公司董事会议事规则的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：根据《公司章程》、《公司法》的有关规定，公司拟修订湖北鄂信钻石科技股份有限公司董事会议事规则。
       表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
       6、审议通过《关于召开公司2017年第七次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
       三、备查文件
       (一)《湖北鄂信钻石科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。
       (二)《湖北鄂信钻石科技股份有限公司拟收购资产所涉及的湖北鄂燕金刚石产业园有限公司土地使用权价值项目资产评估报告》。
       特此公告。
       湖北鄂信钻石科技股份有限公司
       董事会
       2017年10月20日