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公司创立、股东大会会场

　　由南阳中南金刚石有限公司整体改制变更而设立的“中南钻石股份有限公司”于2009年8月26日召开创立大会暨第一次股东大会。会议以记名投 票方式选举产生了第一届董事会和监事会。新公司计有股本4.5亿股，分别由9位股东持有：河南中南工业有限责任公司持股63.64%、中国兵器工业集团公 司持股13.73%、上海迅邦投资有限公司持股5.15%、北京金万众科技发展有限公司持股4.38%，以及五位自然人共持股13.11%。

曹润珊副主任大会讲话　　

　　参加创立大会的有中国兵器工业集团公司弹箭局副局长史鸿来、资产经营部副主任曹润珊、资产经营处处长胡宏江、弹箭局资产管理处处长段双庚，全 体股东，太平洋证券有限责任公司投资银行部总经理彭周鸿、准保荐代表人黄豪女士、蒋潇、项目经理钱志飞，君泽君律师事务所高级合伙人兼律师周燕女士、原南 阳中南金刚石有限公司全体高管人员。

　贾攀总经理在大会会场听报告
　　

　　大会由史鸿来副局长主持，曹润珊副主任发表了热情洋溢的讲话。大会审议并通过了股份公司筹办情况的报告、股份公司设立的议案、公司章程等文 件。在随后召开的股东大会上选举产生了由9位股东和3位独立董事组成的董事会和由5位监事组成的监事会，董事会和监事会任期均为三年。
　　

　　贾攀总经理向副总经理颁发聘书
　　

　　在当天召开的第一次董事会会议上选举史鸿来为董事长，根据史董事长提名聘任贾攀为总经理，根据贾总经理提名聘任李玉顺、卢灿华、刘杰为副总经 理，聘任史丽华女士为总会计师。董事会还决定成立了四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各专门委员会委员由董事会成 员分别兼任。

第一届监事会成员，从左往右为：吴庆斌、孙小明、周子平、刘善跃、王建文
　　

　　在当天召开的第一届监事会会议上选举周子平为监事会主席。
　　在当天召开的各类会议上顺利完成了与股份公司有关各项议程后胜利闭幕。

中南钻石第一届总经理班子，从左往右依次为：史丽华、刘杰、贾攀、李玉顺、卢灿华

　　中南钻石股份有限公司的创立是中国超硬材料行业发展史上的一件大事，她将是全中国乃至全世界人造金刚石生产的龙头企业，她将秉承为客户创造价 值，为股东创造效益，为社会创造财富，为公司创造未来的宗旨，肩负振兴民族超硬材料产业重任。借改制上市的东风，为行业发展、为实现超硬材料强国的伟大目 标乘风破浪，奋勇前进! (李励)