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       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）近期通过自查发现“公司与兵工财务有限责任公司签署的金融服务协议到期后未及时续签并披露”的问题后，组织相关部门认真的梳理问题、查找原因，并积极地进行了整改，现将自查及整改情况公告如下：
一、 金融服务协议相关情况
（一）公司未能及时与兵工财务有限责任公司续签金融服务协议的情况说明及原因
1.原金融服务协议签订及信息披露情况
       2012年2月15日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于兵器财务有限责任公司为公司及下属子公司提供金融服务关联交易的议案》，该事项于2012年3月8日经公司2012年第二次临时股东大会审议通过。其后，公司与兵工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签署了金融服务协议。协议约定：在上述金融服务协议有效期内，公司及下属子公司在财务公司账户的日存款余额最高不超过2亿元，3年内，财务公司为公司办理的信贷业务不超过10亿元。
       2012年7月公司开始实施重大资产重组，以发行股份购买资产。2012年9月，中南钻石股份有限公司（后变更为“中南钻石有限公司”，以下简称“中南钻石”）与财务公司签署《金融服务框架协议》，由财务公司向中南钻石及下属企业提供包括存款、贷款、贴现、担保、签发票据、同城结算、异地划汇、委托收款、票据代保管等各类金融服务，协议有效期三年。上述情况公司均进行了披露。
2.未能及时续签并披露金融服务协议的原因及情况说明
       2013年，公司与中南钻石重组完成后，主要经营范围变更为超硬材料产品及内燃机配件，且超硬材料产品销售占公司全部产品销售收入的90%左右。该次重组完成后，公司实际办公地由四川成都搬迁至河南南阳，相关职能部门在与原职能部门交接后，因工作疏忽未能仔细审阅2012年3月公司与财务公司签订的金融服务协议有关条款，误认为该协议同中南钻石与财务公司签订的金融服务协议“自动延长”条款一致，造成2015年3月金融服务协议到期后未能及时签订新的金融服务协议并披露。
（二）金融服务协议有效期届满后公司在财务公司存贷款情况
1.存款情况
       在上述公司与财务公司签署的金融服务协议有效期内（2012年3月9日至2015年3月8日），公司及各子公司在财务公司存款峰值分别为3,321万元、6,253万元、18,274万元和16,266.99万元，未超过协议规定的2亿元的日存款最高额度。
       在原金融服务协议于2015年3月8日到期后，公司仍遵照原金融服务协议的内容执行。其中：2015年3月9日至2015年12月31日，公司及各子公司在财务公司存款峰值为16,906.02万元；2016年1月1日-2016年6月28日，公司在财务公司存款峰值为12,942.60万元。
       上述存款的发生触发了《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.4条及《主板信息披露业务备忘录第2号—交易及关联交易》中关于关联交易的审议及披露的相关规定，对上述事项，公司未及时履行决策审批程序和信息披露义务。
2.贷款情况
       上述期间内，公司及子公司在财务公司贷款峰值、利息支出金额均在协议约定及公司相应年度董事会审议通过的综合授信额度范围之内，上市公司履行了必要的决策审批程序和信息披露义务。
（三）其他情况说明
       财务公司系于1997年经中国银监会批准成立的非银行金融机构，取得中国银行业监督管理委员会北京监管局核发的机构编码为L0012H211000001金融许可证。其业务系为中国兵器工业集团公司（以下简称“兵器集团”）及其下属成员单位提供资金管理和金融服务。
公司与财务公司均为兵器集团控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司与财务公司之间的交易和资金往来活动构成关联交易。
       财务公司的主要作用是充分利用兵器集团内部的财务资源，集聚闲散资金，为各成员企业提供存贷款、结算、融资和财务顾问等综合性服务，从而降低融资成本、加快资金周转和提高资金使用效率。
公司及下属公司在财务公司存款采取双方自愿、平等互利的原则，财务公司向我公司及下属公司支付利息，一般情况下，我公司及下属公司在财务公司的存款利率不低于人民银行同期存款利率，不存在无偿、直接、间接向财务公司提供资金的情形及向财务公司垫付费用支出、代为偿还债务、代为承担债权及非经营性占用资金的情形。
上述日常存贷款关联交易对为公司经营和发展提供了必要的资金支持，有利于优化公司的财务状况、改善公司的经营成果。
二、整改措施
       对于因工作疏忽带来的上述问题，公司领导高度重视，责成相关部门尽快落实整改。同时，公司与财务公司积极进行沟通，取得了财务公司最近一期的审计报告和会计师事务所出具的风险评估报告，公司制定了“关于在兵工财务有限责任公司存款风险应急预案”，草拟了双方认可的金融服务协议文本。上述金融服务协议续签事宜已经于2016年5月26日经公司第九届董事会第二十三次会议及第九届监事会第
十七次会议审议通过，并于2016年6月28日经公司2016年第一次临时股东大会审议通过后正式生效，相关内容于 2016年6月29日进行了披露。
       我公司将认真汲取本次未及时签署金融服务协议并披露的教训，严格按照《公司法》、《股票上市规则》、《深圳证券交易主板上市公司规范运作指引》、《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》及《公司章程》的相关规定，规范并准确预计与关联方特别是关联财务公司的关联交易的发生情况，加强关联交易的内部控制，依照董事会、股东大会等的决策程序，及时履行涉及关联交易的定期和临时报告的信息披露义务，保护广大中小股东的利益，避免类似事件的再次发生。
特此公告。