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       本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       2014 年 1 月 16 日，安泰科技股份有限公司（以下简称“安泰科技”、“公司”、“本公司”）第五届董事会第二十二次会议通过了《关于利用闲置资金开展理财业务的议案》，本议案无需通过股东大会审议，且不构成关联交易。全体独立董事事前发表了同意公司开展该项业务的独立意见。

一、业务概述

1、投资方向

       （1）主要投资固定收益类和现金类资产，具有流动性较好、风险较低、收益相对稳定的特性，主要包括国债及回购、企业债券、公司债券以及投资国债及回购、企业债券、公司债券的基金产品和理财产品。

       （2）主要投资证券市场的权益类资产，具有风险较高、收益较高的特性，主要包括定向增发、股票型基金以及投资二级市场股票为主的产品。

2、投资额度

       公司投入额度不超过 1 亿元投资上述产品，可在审批期限内滚动使用。

3、审批期限

       自董事会审议通过之日起至 2014 年 12 月 31 日止。

4、资金来源

       公司自有闲置资金。

5、资金审批

       单笔金额在 5000 万元以下的由公司总裁负责资金审批，单笔金额超过 5000万元的由公司董事长负责资金审批。

二、业务目的

       在满足公司主营业务资金需求的前提下，通过开展理财业务有助于公司充分利用阶段性闲置资金，提高资金使用效率，获取一定投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、对公司的影响

       公司对开展理财业务的风险与收益，以及未来的资金需求进行了预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并且有利于提高公司闲置资金的使用效率。

四、风险控制

       公司将严格执行《安泰科技股份有限公司证券、期货投资管理办法》的规定，按照决策、执行、监督等职能分离的原则进行此类业务的具体操作，确保相关事宜的有效开展和规范运行。着重考虑收益和风险的匹配性，把资金安全放在首位，定期关注投资资金的相关情况，确保资金到期收回。同时公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露相关产品的投资及损益情况。

五、独立董事意见

       在满足公司主营业务资金需求和严格风险控制的前提下，通过开展理财业务有助于公司充分利用阶段性闲置资金，提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。利用闲置资金开展理财业务符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司开展该项业务。

特此公告。