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　　河南四方达超硬材料股份有限公司(以下简称“公司” 董事会于 2013 年)11 月 27 日以直接送达、电话或电子邮件形式向全体董事、监事和高管发出了召开第二届董事会第十八次会议(以下简称“本次会议” 或“会议”)的通知。本次会议于 2013 年 12 月 10 日上午 9 点在公司四楼会议室以现场方式召开。

       本次会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长方海江先生主持，与会董事认真审议了本次会议的议题，以记名投票表决方式通过了《关于以自有闲置资金投资德邦创新资本星浩资本星光耀三期(1号)专项资产管理计划的议案》并形成以下决议：

　　
       经董事会充分讨论，同意公司以自有闲置资金 1,000 万元认购德邦创新资本星浩资本星光耀三期(1 号)专项资产管理计划份额(B 类)，投资期限为 36个月，但不超过 48 个月，自资管合同生效之日起计算。(具体内容详见公告2013-055)

　　
       投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　
       特此公告。

　　

河南四方达超硬材料股份有限公司董事会

2013 年 12 月 11 日