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　　湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议通知于2013年10月11日以传真和邮件的方式向全体董事发出，会议于2013年10月24日以通讯表决方式召开。公司董事会成员6人，实际参加表决董事6人，分别为齐振伟、廖平、杨庆年、向显湖、黄海波、袁春晓。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　鉴于公司发行股份购买中南钻石股份有限公司（现变更组织形式为有限责任公司并更名为“中南钻石有限公司”，以下简称“中南钻石”）100％股权的重大资产重组事项已实施完毕，公司的控股股东及主营业务已发生重大变化，公司董事齐振伟、廖平、杨庆年、向显湖、黄海波、袁春晓向公司提出辞去董事职务。为此，董事会向股东大会提名增补董事候选人。

　　会议审议通过了关于提名张振华、李玉顺、牛建伟、卢灿华、申兴良、温振祥等六人为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案，会议审议通过了李志宏、李晓龙、郑锦桥等人为公司第八届董事会独立董事候选人的议案。

　　非独立董事候选人简历

　　张振华，男，1963年11月出生，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。曾任国营第5104厂厂长；现任豫西工业集团有限公司董事、总经理、中南钻石有限公司董事长。张振华先生与公司的控股股东、实际控制人存在关联关系，目前未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　李玉顺，男，1963年11月出生，本科学历，研究员级高级工程师；曾任国营第5123厂压机分厂厂长，中南钻石股份有限公司副总经理等职，现任中南钻石有限公司董事、总经理。李玉顺先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，目前未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　牛建伟，男，1962年11月出生，硕士研究生学历，研究员级高级工程师；曾任中南钻石股份有限公司监事会主席等职，现任中南钻石有限公司董事、副总经理。牛建伟先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，目前未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　卢灿华，男，1964年10月出生，本科学历，研究员级高级工程师；曾任国营第5123厂金刚石分厂副厂长、中南钻石股份有限公司副总经理等职；现任中南钻石有限公司董事、郑州中南杰特超硬材料有限公司执行董事、深圳市中南金刚石有限公司执行董事等职务。卢灿华先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，目前未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　申兴良，男，1968年4月出生，本科学历，高级会计师；曾任湖北新华光信息材料股份有限公司财务处长、供应处经理、副总会计师等职；现任中南钻石有限公司董事、总会计师。申兴良先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，目前未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　温振祥，男，1964年10月出生，本科学历，高级工程师、会计师；曾任国营第5103厂副总经济师、企业管理与改革处处长、河南北方红阳工业有限公司总经理助理兼资产经营处处长、豫西工业集团有限公司董事会秘书、资本运营部部长、党支部书记、纪委委员等职务，现担任豫西工业集团有限公司董事会秘书、总法律顾问、资本运营部部长、纪委委员、党支部书记，并兼任南阳市北方向东工业有限公司、南阳市北方红宇机电制造有限公司、郑州红宇专汽有限公司、南阳市北方红阳工程机械有限公司的董事职务。温振祥先生与公司的控股股东、实际控制人存在关联关系，目前未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　独立董事候选人简历：

　　李志宏，男，1955年4月出生，本科学历，教授级高级工程师；曾任超硬材料协会常务副秘书长等职；现任中国机床工具工业协会超硬材料分会（以下简称“超硬材料协会”）秘书长、郑州磨料磨具磨削研究所副总工程师等职务。李志宏先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，目前未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　李晓龙，男，1969年10月出生，博士研究生学历，副教授；曾任职于中共肇源县委党校、中共黑龙江省委党校等单位；现任天津财经大学法学院副院长， 并兼任北京掌趣科技股份有限公司独立董事、浙江跃岭股份有限公司独立董事（已过会）、山东新煤机械装备股份有限公司独立董事、中南钻石有限公司独立董事，中国证券法研究会、银行法研究会、商法研究会理事等职务。李晓龙先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，目前未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　郑锦桥，男，1964年3月出生，硕士研究生学历，高级会计师；曾任岳华会计师事务所合伙人、嘉富城国际资本有限公司董事长等职；现任中原英石基金管理有限公司独立董事等职务。郑锦桥先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，目前未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。