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        本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

         河南新大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于2013年10月24日召开，会议通知于2013年10月18日以邮件和传真方式送达。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席李志强先生主持。

         本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

1.审议通过《关于 2013 年第三季度报告的议案》；

         经认真审核，监事会认为：《河南新大新材料股份有限公司2013年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

         《河南新大新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告》内容详见公司于同日刊登于中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。

       表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.审议通过《关于部分募投项目完工决算及使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

         公司“新建年处理 6 万吨硅片切割砂浆循环利用项目”、“新疆年产 5 万吨碳化硅专用微粉项目”已完成竣工决算。上述 2 个募投项目使用募集资金及节余情况如下：

       至此，公司募集资金建设项目已全部完工，除“新建年产 360 万千米切割树脂金刚线项目”正在办理竣工决算外，其余项目均已办理完毕竣工决算。截至2013 年 10 月，公司募集资金账户余额（含利息）为 180 万元，同意公司将全部募集资金账户余额划转至自有资金账户，永久补充流动资金。

       《河南新大新材料股份有限公司关于使用募投项目的节余募集资金永久补充流动资金的公告》、《河南新大新材料股份有限公司独立董事关于公司使用募投项目的节余募集资金永久补充流动资金的独立意见》、《华林证券有限责任公司关于河南新大新材料股份有限公司使用募投项目的节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》内容详见公司于同日刊登于中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。