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      本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      河南新大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年6月17日召开了2013年第四次临时股东大会，同意将《河南新大新材料股份有限公司章程》中，高级管理人员的称谓由“总经理、副总经理”变更为“总裁、副总裁”。

      因业务发展需要，经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，独立董事发表独立意见，同意聘任宋贺臣先生为公司总裁，聘任宇德海先生为公司首席战略官兼副总裁，聘任陈文先生为公司常务副总裁，聘任买智勇先生为公司副总裁，聘任范建增先生为公司副总裁，聘任徐玉柱先生为公司财务总监，聘任张建华先生为公司副总裁，聘任申君来先生为公司副总裁，任期至第二届董事会届满之日止。（上述高级管理人员简历详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站上披露的相关公告）

特此公告。

河南新大新材料股份有限公司 董事会

二○一三年六月三十日