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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

（一）本次会议没有否决或变更议案的情况；

（二）本次会议没有新提案提交表决。

一、 会议召开和出席情况

      郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2013年4月16日上午10:00在公司会议室以现场表决方式召开。公司已于2013年3月26日以公告形式在中国证监会指定网站巨潮资讯网披露《郑州华晶金刚石股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》。本次股东大会由公司董事会召集，董事长郭留希先生主持。出席本次股东大会的股东及股东代表共计 10 人，代表股份 311,317,202 股，占公司有表决权股份总数的51.20% 。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、 议案审议和表决情况

       本次股东大会采取现场记名投票的表决方式逐项审议通过了以下议案：

       1、审议通过公司《2012 年度董事会工作报告》；表决结果：同意票 311,317,202 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。郑州华晶金刚石股份有限公司

       2、审议通过公司《2012 年度监事会工作报告》；
       表决结果：同意票 311,317,202 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

       3、审议通过公司《2012 年年度报告》和《2012 年年度报告摘要》；
       2012 年度，公司实现营业收入 550,536,596.43 元，同比增长 18.52%；归属于上市公司股东的净利润 122,483,544.57 元，同比减少 13.52% 。
       表决结果：同意票 311,317,202 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

       4、审议通过公司《2012 年度财务决算报告》；
       表决结果：同意票 311,317,202 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

       5、审议通过公司《2012 年度利润分配预案》；
       根据公司经营和资金运作状况,考虑股东的投资回报，公司拟定 2012 年度利润分配方案为：以公司 2012 年 12 月 31 日总股本 60,800 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元(含税)，合计派发现金 2,432 万元，其余未分配利润结转下年。
表决结果：同意票 306,849,956 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的98.57%；反对票 0 股；弃权票 4,467,246 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 1.43 %。

       6、审议通过公司《关于续聘 2013 年度审计机构的议案》；
       表决结果：同意票 311,317,202 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

三、律师出具法律意见

1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

2、律师姓名：沈国权、江志君

3、结论性意见

       郑州华晶金刚石股份有限公司 2012 年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《郑州华晶金刚石股份有限公司章程》的有关规定，均为合法有效。

四、备查文件

1、郑州华晶金刚石股份有限公司 2012 年度股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于郑州华晶金刚石股份有限公司 2012 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

郑州华晶金刚石股份有限公司

董 事 会

2013 年 4 月 16 日