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　　一、会议召开和出席情况:

　　郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2012年9月4日上午10:30在公司会议室以现场表决方式召开。公司已于2012年8月17日以公告形式发布《郑州华晶金刚石股份有限公司关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会由公司董事会召集，董事长郭留希先生主持。出席本次股东大会的股东及股东代表共计8人，代表股份353,799,740股，占公司有表决权股份总数的58.19%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。

　　二、议案审议和表决情况:

　　本次股东大会采取现场记名投票的表决方式审议通过《关于修订的议案》；表决结果：同意票353,799,740股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。《郑州华晶金刚石股份有限公司章程》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。　　

　　三、律师见证情况:

　　本次股东大会经上海市锦天城律师事务所沈国权律师、江志君律师现场见证，并出具了法律意见书。认为公司2012年度第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《郑州华晶金刚石股份有限公司章程》的有关规定，均为合法有效。

　　四、备查文件：

　　1、郑州华晶金刚石股份有限公司2012年度第一次临时股东大会决议；2、上海市锦天城律师事务所关于郑州华晶金刚石股份有限公司2012年度第一次临时股东大会的法律意见书。