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       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       2015年2月24日，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）以专人送达或电子邮件的方式将公司第三届董事会第九次会议会议通知送达各董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。会议于2015年3月1日召开，董事长郭留希先生主持会议，公司全体董事以通讯表决的方式参加会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定，合法有效。

       会议以书面表决的方式审议通过公司《关于修订<2014年度非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》。

       根据相关要求，公司对《2014年度非公开发行股票预案（修订稿）》关于募集资金的表述进行了修改，具体修改情况如下： 




       除上述修订外，公司未修订非公开发行预案的其他内容。

       公司2014年度非公开发行股票预案（修订稿）详见2015年3月4日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

       表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。