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　　证券代码：600172

　　证券简称：黄河旋风

　　编号：临2014-027

　　河南黄河旋风股份有限公司关于独立董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事朱峰先生递交的书面辞职报告，朱峰先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，朱峰先生不再担任公司任何职务。

　　因朱峰先生辞职导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，朱峰先生辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效，在此之前，朱峰先生按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定，继续履行职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

　　公司董事会对朱峰先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢 ！

　　特此公告。
　　证券代码：600172

　　证券简称：黄河旋风

　　公告编号：临2014-028

　　河南黄河旋风股份有限公司第六届董事会第二次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次临时会议通知于2014年5月27日以传真和电子邮件的方式发出，于2014年5月30日上午10:00以通讯方式召开。会议由董事长乔秋生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事认真审议，以通讯表决的方式通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于提名高文生先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

　　公司董事会于近日收到公司独立董事朱峰先生递交的书面辞职报告，朱峰先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

　　因朱峰先生辞职导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，朱峰先生辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效，在此之前，朱峰先生按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定，继续履行职责。为保障公司董事会的正常运作，现按照有关规定提名高文生先生为公司第六届董事会独立董事候选人。（高文生先生简历见附件）

　　公司独立董事对此发表了独立意见：同意提名高文生先生为公司第六届董事会独立董事候选人，提交公司董事会审议，获得董事会通过后，提交股东大会表决。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请股东大会审议。

　　二、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

　　按照国家工商总局《关于启用新版营业执照有关问题的通知》和河南省工商行政管理局的要求，公司对经营范围进行了调整。

　　公司的原经营范围为：人造金刚石，人造金刚石磨料磨具磨削及其它金刚石制品，建筑装修磨削机具；与上述经营范围相关的技术服务，经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。塔式起重机生产、安装及销售。

　　调整后的经营范围为：人造金刚石，人造金刚石磨料磨具磨削及其它金刚石制品，金属粉末，建筑装修磨削机具，电机；与上述经营范围相关的技术服务，经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。塔式起重机生产、安装及销售。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请股东大会审议。

　　三、审议通过《关于变更公司营业期限的议案》

　　按照国家工商总局《关于启用新版营业执照有关问题的通知》和公司章程规定，公司需要向工商登记主管部门申请变更经营期限，换发新的营业执照，按照本地工商行政管理机关有关规定，企业营业执照中载明的营业期限以工商行政管理机关实际核定的为准，因本公司章程规定公司为永久存续的股份有限公司，所以此次营业执照中营业期限变更不涉及《公司章程》变更事项，本次营业执照中营业期限的变更以工商行政管理机关实际核定的为准。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请股东大会审议。

　　四、审议通过《关于修订公司章程的议案》

　　因公司营业执照的经营范围调整，故需要修订公司章程中相应条款，具体如下：

　　原第十三条 经依法登记，公司的经营范围：人造金刚石，人造金刚石磨料磨具磨削及其它金刚石制品，建筑装修磨削机具；与上述经营范围相关的技术服务，经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营来料加工和“三来一补”业务；塔式起重机生产、安装及销售。

　　现变更为：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：人造金刚石，人造金刚石磨料磨具磨削及其它金刚石制品，金属粉末，建筑装修磨削机具，电机；与上述经营范围相关的技术服务，经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。塔式起重机生产、安装及销售。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请股东大会审议。

　　五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次营业执照和章程变更相关事宜的议案》

　　董事会拟提请股东大会授权董事会在本次董事会相关决议范围内办理本次营业执照变更和公司章程变更相关的具体事宜。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请股东大会审议。

　　六、审议通过《关于公司召开2014年度第一次临时股东大会的议案》

　　关于召开股东大会的通知，公司另行通知。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　附件：简历

　　高文生，中国籍，男，汉族，中共党员，本科学历，教授级高级工程师，2002-2004年曾兼任河南技术产权交易所副总裁，1995年至今任河南省机械工程学会秘书长、副理事长，2013年至今兼任河南省机械行业职教校企合作指委会副主任，多次荣获河南省科学技术进步奖，被评为河南省科协系统先进工作者，中国科学技术协会先进工作者。