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       本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

       河南新大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司开封万盛新材料有限公司（以下简称“万盛新”）因生产经营需要，拟向平顶山银行郑州分行申请4,000万元人民币的银行综合授信，需公司为其上述银行授信提供最高额为人民币4,000万元的连带责任担保，担保期限为12个月。

       2014年2月19日，公司召开了第二届董事会第三十三次会议，会议以赞成11票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于公司为全资子公司开封万盛新材料有限公司银行授信提供担保的议案》，按照公司《对外担保管理制度》的相关要求，此次对外担保事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

       被担保人名称：开封万盛新材料有限公司；

       成立日期：2011年3月15日；

       注册地点：开封市精细化工产业园区；

       法定代表人：范建增；

       注册资本：人民币伍仟万元整；

       经营范围：晶硅片切割废砂浆的加工处理和销售；晶硅片切削液、耐火材料、工程陶瓷、碳化硅粉体及其制品、磨料磨具的生产、销售；化工产品（易燃易爆易制毒危险化学品除外）、机电设备的销售；从事货物和技术进出口业务。（以上范围国家法律法规禁止经营的不得经营，国家有专项规定的从其规定，需经许可或审批的凭有效许可证或审批件核准的范围经营）；
与公司的关系：万盛新为公司的全资子公司。

（二）主要财务指标

       经国富浩华会计师事务所审计，2012年度该公司营业收入为306,847,565.90元（其中46,145,615.69 元为以市场价向母公司销售产品收 入），营业成本为270,542,428.43元，净利润为11,727,523.01元。截至2012年12月31日，该公司总资产为526,559,156.07元，净资产为207,039,367.09元。 

三、担保协议的主要内容

       本次担保，公司作为担保方为被担保方万盛新向平顶山银行郑州分行提供最高额为人民币4,000万元的连带责任担保，担保期限为自担保协议生效之日起12个月。
四、董事会意见

       万盛新为公司的全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。因此，此项担保公平、合理。本议案已经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过。

五、独立董事意见

       经过认真审核，我们认为：本次担保对象为公司的全资子公司，目前经营状况良好、偿债能力较强，公司对其担保不会影响公司利益。本次担保的事项是为了满足子公司日常生产经营中的流动资金需求，有利于公司长远的发展。目前，公司已制定严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项的决策符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

       综上所述，我们同意公司为全资子公司万盛新银行授信提供最高额为人民币4,000万元的连带责任担保，担保期限为12个月。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

       截至2014年2月19日，公司及子公司均未发生过为其他外部企业提供对外担保的事项。本次担保生效后，公司对子公司的实际对外担保总额为164,856,359.02万元，占公司最近一期经审计净资产的8.63%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

       1.《河南新大新材料股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议》；

       2.《河南新大新材料股份有限公司独立董事关于为全资子公司开封万盛新材料有限公司银行授信提供担保的独立意见》。

特此公告。