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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2013 年12 月 29 日以直接送达或电子邮件形式向全体董事、监事和高管发出了召开第二届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议” 或“会议”）的通知。本次会议于 2014 年 1 月 10 日上午 10 点在公司四楼会议室以现场方式召开。

　　本次会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长方海江先生主持，与会董事认真审议了本次会议的议题，以记名投票表决方式通过了相关议案并形成以下决议：

　　1、审议通过了《关于继续使用自有闲置资金进行投资理财的议案》；

　　公司目前自有资金充裕，内控制度能够得到有效执行，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分自有闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的低风险理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益。

　　投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　2、审议通过了《关于修订<投资理财管理制度>的议案》；

　　投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　全体董事一致同意聘任方春凤女士为公司副总经理，分管人力资源部和物流中心；聘任陈锦辉女士为公司副总经理，分管投资与战略规划部。二人任期均为自本次董事会通过之日至第二届董事会届满（个人简历详见附件）。

　　投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。
 

　　河南四方达超硬材料股份有限公司董事会

　　2014 年 1 月 10 日   

附件：

　　1、方春凤简历：女，1973 年 10 月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，大专学历。2002 年进入公司，历任财务部负责人、人力资源部经理，现任公司董事、人力资源部总监。

　　方春凤女士持有公司股份 3,406,453 股，占公司总股本的 1.58%，与控股股东方海江先生为兄妹关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

　　2、陈锦辉简历：女，1976 年 2 月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，大专学历。2004 年 7 月至 2009 年 12 月，任河南羚锐投资发展有限公司投资部经理；2010 年 1 月至 2011 年 8 月，任河南羚锐制药股份有限公司审计总监；2011 年 8 月至 2013 年 3 月，任河南羚锐投资发展有限公司财务总监；2013 年 3 月加入本公司，任投资总监。

　　陈锦辉女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。