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        本公司及监事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

        湖南江南红箭股份有限公司第八届监事会第十五次会议通知于2013 年 10 月 11 日以传真和邮件的方式向全体监事发出，会议于 2013年 10 月 24 日以通讯表决方式召开。公司监事会成员 5 人,实际参加表决监事 4 人，分别为王德虎、陈钢、刘宪、文均。监事白锐因工作原因未参加表决。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司监事会审议表决如下：

一、审议通过《关于提名监事候选人的议案》

        鉴于公司发行股份购买中南钻石股份有限公司（现变更组织形式为有限责任公司并更名为“中南钻石有限公司”，以下简称“中南钻石”）100%股权的重大资产重组事项已实施完毕，公司的控股股东及主营业务已发生重大变化，公司监事王德虎、陈钢、刘宪向公司提出辞去监事职务。为此，监事会向股东大会提名增补监事候选人。

1、审议通过《关于提名王霞为公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》

        本议案尚需提交股东大会审议通过。

        表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于提名王建文为公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》

        本议案尚需提交股东大会审议通过。

        表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于提名周子平为公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》

        本议案尚需提交股东大会审议通过。

        表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上各位监事候选人简历附后。

二、审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

        为进一步完善公司治理，保护投资者利益，同意公司现根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对《监事会议事规则》予以修订。

        本议案尚需提交股东大会审议通过。

        表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。


监事候选人简历

        王霞，女，1969 年 6 月出生，本科学历，高级会计师；曾任河南红宇机械厂子弟学校教师、财务处会计、副处长、处长、副总会计师、山东机器（集团）有限公司董事、总会计师、山东特种工业集团有限公司总会计师、豫西工业集团有限公司董事等职；现任豫西工业集团有限公司总会计师、中南钻石有限公司监事会主席。王霞与公司的控股股东、实际控制人存在关联关系，目前未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

       王建文，男，1962 年 11 月，专科学历，高级工程师；曾任中南钻石股份有限公司总经理助理、市场营销部部长、职工监事，现任中南钻石有限公司总经理助理、市场营销部部长、职工监事。王建文与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，目前未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

       周子平，男，1962 年 7 月出生，本科学历，工程师、政工师。曾任河南中南工业有限责任公司副总经理、监事会主席等；现任中南钻石有限公司工会主席。周子平与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，目前未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。