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       本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       河南新大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2013年5月27日在公司二楼会议室召开，会议通知于2013年5月23日以邮件或传真方式送达。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席谭锐先生主持。

       本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议以投票表决方式通过了如下议案：

       审议通过了《关于改选第二届监事会监事的议案》

       因公司监事何恒超先生申请辞去监事职务，监事会同意推举程志毅女士为公司股东代表监事候选人，任期至第二届监事会届满为止。（监事候选人简历详见附件一）

       本议案尚需提交公司 2013 年第四次临时股东大会审议。

       表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。


附件一：第二届监事会监事候选人简历

      【程志毅】女士，中国国籍，无境外居留权，1972 年 5 月出生，大专学历、中级会计师。1992 年至今任平顶山易成新材料股份有限公司财务部出纳、会计、副主任、主任、助理。程志毅女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。