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       河南新大新材料股份有限公司关于为全资子公司银行综合授信提供担保的公告

        本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

被担保人名称:

        新疆新路标光伏材料有限公司

        开封万盛新材料有限公司

        平顶山易成新材料有限公司

本次担保金额及为其担保累计金额:

        本次为新疆新路标光伏材料有限公司担保金额 5,000 万元人民币，截止 2013年 3 季末为其担保累计金额为 3000 万元人民币；

        本次为开封万盛新材料有限公司担保金额 16,000 万元人民币，截止 2013年 3 季末为其担保累计金额为 6000 万元人民币；

        本次为平顶山易成新材料有限公司担保金额 16,500 万元人民币，截止 2013年 3 季末为其担保累计金额为 0 万元人民币；

        上述担保没有反担保。

一、担保情况概述

        河南新大新材料股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第二十九次会议于 2013 年 10 月 24 日召开。会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司银行综合授信提供担保的议案》。

        因业务发展需要，公司全资子公司新疆新路标光伏材料有限公司拟向银行申请 5,000 万元银行授信，开封万盛新材料有限公司拟向银行申请 16,000 万元银行授信，平顶山易成新材料有限公司拟向银行申请 16,500 万元银行授信，（上述授信额度不代表实际发生金额，实际发生总金额将在上述授信额度范围内。）需公司为其提供担保，现公司拟为上述全资子公司银行授信提供最高额为人民币37,500 万元的连带责任担保，担保期限为 1 年。

        上述担保事项无需提请公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）新疆新路标光伏材料有限公司

成立日期：2010 年 8 月 5 日；

注册地点：奎屯市喀什东路 99 号

法定代表人：井东辉；

注册资本：陆仟万元人民币；

        经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：碳化硅专用微粉及制品，增碳剂，耐火材料，工程陶瓷，磨料磨具的生产、销售。化工产品（有毒危险品除外），机电设备的销售。自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。

        与公司的关系：为公司的全资子公司。

主要财务指标：

        2012 年度该公司营业收入为 301,068,826.68 元（其中 263,087,665.29 元为以市场价向母公司销售产品收入），营业成本为 266,608,543.35 元，净利润为5,015,052.52 元。截至 2012 年 12 月 31 日，该公司总资产为 371,426,316.79元，净资产为 268,096,883.39 元。

（二）开封万盛新材料有限公司

成立日期：2011 年 3 月 15 日；

注册地点：开封市精细化工产业园区；

法定代表人：范建增；

注册资本：伍仟万元人民币；

        经营范围：晶硅片切割废砂浆的加工处理和销售；晶硅片切削液、耐火材料、工程陶瓷、碳化硅粉体及其制品、磨料磨具的生产、销售；化工产品（易燃易爆易制毒危险化学品除外）、机电设备的销售；从事货物和技术进出口业务。（以上范围国家法律法规禁止经营的不得经营，国家有专项规定的从其规定，需经许可或审批的凭有效许可证或审批件核准的范围经营）；

        与公司的关系：为公司的全资子公司。

主要财务指标：

        2012 年度该公司营业收入为 306,847,565.90 元（其中 46,145,615.69 元为以市场价向母公司销售产品收入），营业成本为 270,542,428.43 元，净利润为 11,727,523.01 元。截至 2012 年 12 月 31 日,该公司总资产为 526,559,156.07元，净资产为 207,039,367.09 元。

（三）平顶山易成新材料有限公司

成立日期：1996 年 3 月 19 日；

注册地点：平顶山市高新技术产业开发区建设路东段 631 号；

法定代表人：孙毅；

注册资本：贰亿贰仟伍佰万元人民币；

        经营范围：碳化硅冶炼、加工、制造；非金属超细微粉加工、销售；太阳能电站组件的开发、设计、安装、调试及维护服务；磷酸铁返利项目及储能的开发与应用；太阳能电池板、逆变器、支架以及相关配电设施的销售；风能、生物质能、地热能等项目的开发、设计、安装、调试及维护服务；销售：建材、钢材、硅料、线切割刃料、树脂、焦炭、润滑油、工矿配件、橡胶制品、日用百货、机电设备、化工产品（危险化学品、易制毒化学品、监控化学品除外）；对外贸易；房屋租赁。

        与公司的关系：为公司的全资子公司。

主要财务指标：

        2012 年 度 该 公 司 营 业 收 入 为 572,417,603.85 元 ， 营 业 成 本 为420,707,071.01 元，净利润为 27,306,164.08 元。截至 2012 年 12 月 31 日，该公司总资产为 1,429,611,821.30 元，净资产为 875,294,135.70 元。

三、担保的主要内容

        公司全资子公司新疆新路标光伏材料有限公司拟向银行申请 5,000 万元银行授信，开封万盛新材料有限公司拟向银行申请 16,000 万元银行授信，平顶山易成新材料有限公司拟向银行申请 16,500 万元银行授信，（上述授信额度不代表实际发生金额，实际发生总金额将在上述授信额度范围内。）需公司为其提供担保，现公司拟为上述全资子公司银行授信提供最高额为人民币 37,500 万元的连带责任担保，担保期限为 1 年。

四、董事会意见

        为保障上述子公司的正常生产经营、项目建设需要，公司董事会同意为上述子公司申请综合授信提供担保。同时，上述公司均为公司全资子公司，为其提供担保可以保障公司利益，风险可控。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

        截止目前，公司及子公司均未发生过为其他外部企业提供对外担保的事项。本次担保生效后，公司董事会审议通过的在有效期内的对子公司的累计对外担保总额为 520,345,802 元，占公司最近一期经审计净资产的 18.68%。公司实际发生的对外担保金额为 9,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.23%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件目录

1.河南新大新材料股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议；

2.《河南新大新材料股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

河南新大新材料股份有限公司 董事会

二○一三年十月二十五日