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       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

        为拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定，结合公司发展需要，拟通过广东发展银行股份有限公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券。本次发行短期融资券的具体方案如下：

一、本次发行短期融资券的具体方案

1、发行规模

        本次拟申请注册发行短期融资券规模为不超过人民币5亿元。公司短期融资券待偿还余额不超过公司最近一期经审计的净资产的40%。

2、发行时间及期限

        公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期发行。本次短期融资券的发行期限不超过365 天。

3、发行目的

        公司发行短期融资券募集的资金将主要用于归还银行贷款及补充公司生产经营所需的流动资金。

4、发行方式

        公司本次申请发行的短期融资券由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。

5、发行利率

        发行利率根据发行期间全国银行间债券市场情况，以簿记建档方式最终确定。

6、发行对象

        本次短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。

二、需提请股东大会授权事项

        公司拟提请股东大会授权董事会全权负责办理与短期融资券发行有关的一切事宜，并同意董事会授权董事长行使，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次申请发行短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次申请发行短期融资券的发行条款包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜。

2、聘请中介机构，办理本次短期融资券发行申报事宜；

3、签署与本次发行短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件；

4、及时履行信息披露义务；

5、办理与本次发行短期融资券有关的其他事项；

6、本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

        公司独立董事对发行短期融资券事项发表了同意的独立意见。

        该事项需提请公司股东大会审议。公司短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。

        本次发行短期融资券的事宜是否获得注册具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。