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　　河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2013年10月8日上午9点在公司四楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长方海江先生主持，与会董事认真审议了本次会议的议题，以记名投票表决方式通过了《关于成立全资子公司的议案》并形成以下决议：董事会同意公司以自有资金2,000万元投资设立全资子公司，本次成立全资子公司的情况如下：

　　一、本次成立全资子公司的概况

　　1、公司名称：开封四方达超硬材料有限公司；

　　2、注册资本：人民币2,000万元；

　　3、经营范围：超硬材料、超硬工具、设备及配件的研制、开发、生产、销售，实业投资，技术咨询服务，从事货物和技术进出口业务。（注：以上信息以最终登记注册资料为准。）

　　二、本次出资设立子公司的目的和对公司的影响

　　1、本次出资设立子公司目的

　　随着“郑汴一体化”进程的推进，开封和郑州逐步完成了“两城一家”的转化，实现了资源共享，“新大新材、奇瑞汽车、平煤集团”等知名企业陆续进驻开封，有力地促进了这座历史文化名城的现代工业的发展。公司拟通过在开封设立子公司，在战略上实现产业链资源的有效融合，以进一步促进公司业务的快速扩张和行业资源的优化配置，提高公司盈利能力，为股东创造更多回报。

　　2、本次出资对公司的影响

　　本次公司自有资金出资占公司最近一期经审计的净资产的2.97%，且出资设立的子公司为公司直接持股100%的全资子公司，因此，本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。