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       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

        2013年9月21日，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）以专人送达或电子邮件的方式将公司第二届董事会第十九次会议会议通知送达各董事、监事、高级管理人员。会议于2013年9月26日召开，董事长郭留希先生主持会议，公司全体董事以通讯表决的方式参加会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2012年修订)等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

        会议以书面表决的方式审议通过公司《关于募集资金投资项目结项及将结余募集资金用于公司在建项目的议案》。

        截至 2013 年 8 月 31 日，公司募集资金投资项目“年产 3 亿克拉高品级人造金刚石项目”、“郑州人造金刚石及制品工程技术研究中心扩建项目”、超募资金投资项目“年产 3.4 亿克拉高品级金刚石项目”已达到预定可使用状态，公司将上述项目结项并将结余的募集资金用于公司在建的年产 10.2 亿克拉高品级人造金刚石项目。

        独立董事发表独立意见，保荐机构出具核查意见，同意募集资金项目结项并将结余资金 871.05 万元用于公司在建项目年产 10.2 亿克拉高品级人造金刚石项目。

        具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊载的《郑州华晶金刚石股份有限公司关于募集资金投资项目结项及将结余募集资金用于公司在建项目的公告》。

        赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。