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       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

        江汉石油钻头股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十八次会议通知于 2013 年 8 月 27 日通过电子邮件方式发出，会议于 2013 年 9 月 6 日在公司会议室召开。应参加董事 9 名，实参加董事 7 名，董事长张召平先生、董事张茂顺先生因公出差，发表书面意见，3 名监事列席会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由副董事长谢永金先生主持，会议通过举
手表决。

二、董事会会议审议情况

1、关于聘任公司总裁的议案

        谷玉洪先生因工作调动原因辞去公司总裁职务，辞去总裁职务后，谷玉洪先生仍担任公司董事。

        根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经提名委员会提名，董事会审议，聘任刘学军先生担任公司总裁，任期同第五届董事会。

        该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于聘任公司副总裁的议案

        经总裁刘学军先生提名，董事会聘任钟军平先生担任公司副总裁，任期同第五届董事会。

        该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于聘任公司总会计师的议案

        因年龄原因，李远堂先生提请辞去公司总会计师职务，李远堂先生辞去公司总会计师职务后，仍在公司工作。

        根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经总裁刘学军先生提名，董事会聘任吴幸娟女士为公司总会计师，任期同第五届董事会。

        上述议案已经独立董事事前认可，并发表独立意见，独立意见全文同日披露于巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。