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        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

        经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州华晶金刚石股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可【2010】267号文）核准，公司向社会公开发行股票3,800.00万股（每股面值为人民币1元），发行价格为每股21.32元，募集资金总额810,160,000.00元，扣除承销及保荐费用55,711,200.00元（承销费和保荐费共计人民币56,711,200.00元，其中已预先支付保荐费1,000,000.00元，本次扣减的承销费和保荐费为人民币55,711,200.00元）后的募集资金为人民币754,448,800.00元，已由公司主承销商招商证券股份有限公司于2010年3月22日汇入公司募集资金专用账户内。另扣除律师费、审计费等其他发行费用人民币8,427,000.00元后，本公司首发募集资金净额为人民币745,021,800.00元。上述资金到位情况业经中勤万信会计师事务所有限公司验资，并出具中勤验字【2010】第03005号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）本年度募集资金使用金额及结余情况

        2013 年 1-6 月份，本公司募集资金项目投入金额人民币 23,846,842.49 元，累计投资金额人民币 716,347,517.56 元。截至 2013 年 6 月 30 日止，本公司募集资金账户余额为 53,411,653.88 元，其中活期存款账户余额为人民币 26,993,093.15 元，定期存款余额为人民币 26,418,560.73 元，尚未使用的募集资金余额为 53,411,653.88 元，无差异。募集资金使用情况明细如下表：



        注：实际募集资金净额与验资报告募集资金净额 745,021,800.00 元差异 7,438,000.00 元，原因是：①前期通过自有资金支付上市辅导费、律师费、审计费等共计金额 2,361,500.00 元；②根据财会[2010]25 号文，公司将不符合发行权益性证券过程中广告、路演等费用共计金额 5,076,500.00元调整入管理费用，并于 2011 年 3 月 22 日将该款项退回募集资金专户。

二 募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

        根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规要求，结合公司实际情况，公司制定了《郑州华晶金刚石股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司（包括全资子公司郑州人造金刚石及制品工程技术研究中心有限公司、华晶精密制造有限公司、控股子公司河南华茂新材料科技开发有限公司和保荐机构招商证券股份有限公司分别与中国银行郑州高新技术开发区支行、洛阳银行郑州分行、中信银行郑州农业路支行、中国农业银行股份有限公司新安县支行签定了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

        截至2013年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：



三 本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

        2013年1-6月份，本公司募集资金的实际使用情况见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

        2013年1-6月份，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

        2013年1-6月份，公司不存在以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

        2013年1-6月份，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）超募资金使用情况

        2013年1-6月份，本公司超募资金的实际使用情况见附表《募集资金使用情况对照表》。

（六）节余募集资金使用情况

        2013年1-6月份，募集资金投资项目尚未全部完成，故尚不存在节余募集资金的情况。

四 变更募集资金投资项目的资金使用情况

        2011年2月25日公司第一届董事会第十七次会议和2011年3月18日公司2010年度股东大会先后审议通过了《关于变更“郑州人造金刚石及制品工程技术研究中心扩建项目”部分工程的议案》，计划将郑州人造金刚石及制品工程技术研究中心扩建项目原计划房产建设部分资金669万元用于增置研发和检测设备等。

        截止 2013 年 6 月 30 日，已累计使用募集资金 6,805,958.31 元。

五 募集资金使用及披露中存在的问题

       公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

郑州华晶金刚石股份有限公司董事会

二〇一三年八月十三日