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       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

        根据河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议决议，董事会同意公司使用额度不超过人民币壹亿贰仟万元用于购买短期银行保本理财产品、货币市场基金、银行间及证券交易所市场发行的债券的买卖、债券质押式回购以及其他固定收益类委托理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

        基于上述决议的授权，公司与云南国际信托有限公司（以下简称“云南信托”）签订认购协议，使用自有闲置资金人民币 3,500 万元，购买一款固定收益类委托理财产品。现将具体内容公告如下：

一、委托理财产品情况

1、产品名称：云南信托-国泰君安天盈宝稳健 1 期集合资金信托计划

2、理财期限：49 天

3、本金及收益币种：人民币

4、预期年化收益率：5.40%

5、购买金额：3,500 万元

6、投资范围

        银行间市场和交易所市场发行或流通的债券等固定收益类证券，现金、银行存款等基础产品，货币市场基金、债券基金、分级基金等固定收益类基金，信托受益权等其它获监管机构认可的低风险类固定收益类金融产品。

7、受托人：云南国际信托有限公司

8、信托经理

        肖建军，男，金融学博士，1999 年开始涉足金融领域，先后在金融机构的研究部门、投行部门从事金融研究及实践工作，目前已担任多个信托项目的信托经理。

        向叶，女，武汉大学法律硕士，两年信托从业经验。现任云南国际信托有限公司信托业务二部产品经理。曾参与多个信托项目的研究设计与管理。

9、保管人：平安银行股份有限公司

10、关联关系说明：公司与云南信托无关联关系。

11、本次购买委托理财产品在董事会审批额度内，无须经公司董事会审议。

二、风险控制

        公司会将风险防范放在首位，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

三、对公司的影响

        公司使用自有闲置资金进行低风险理财产品投资不影响公司正常生产运营，可以提高资金使用效率，增加公司收益。

四、备查文件

        云南信托-国泰君安天盈宝稳健 1 期集合资金信托计划文件。

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司董事会

2013 年 8 月 12 日