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       本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       河南新大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2013年6月17日在公司二楼会议室召开，会议通知于2013年6月17日以邮件或传真方式送达。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事左涛先生主持。

       本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议以投票表决方式通过了如下议案：

       审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》

       同意选举左涛先生为公司第二届监事会主席（左涛先生简历详见附件一），任期至本届监事会届满为止。

       表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

河南新大新材料股份有限公司 监事会

二○一三年六月十七日


附件一：

左涛先生简历

      左涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 5 月出生，本科学历。1992 年毕业于郑州大学法律系，1992 年 7 月至 2013 年 4 月在郑州市公安局工作，2013 年 4 月加入河南新大新材料股份有限公司，现任公司投资总监。左涛先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。