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      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2013 年 5月 25 日以直接送达或电子邮件形式向全体监事发出了召开第二届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知。本次会议于 2013 年 6 月 6日上午 11：00 在公司四楼会议室以现场方式召开。

       本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席杨爱勇女士召集和主持，与会监事认真审议了本次会议的议题，以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

       审议通过《关于变更募集资金投资项目及使用超募资金和自有资金收购郑州华源超硬材料工具有限公司 80%股权的议案》

       监事会发表意见如下：

       公司变更募集资金投资项目及使用超募资金和自有资金收购郑州华源超硬材料工具有限公司 80%股权，符合公司发展战略，有助于提高公司募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。我们同意公司变更募集资金投资项目及使用超募资金和自有资金收购郑州华源超硬材料工具有限公司 80%股权事项。

       投票结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       上述议案尚需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司监事会

2013 年 6 月 6 日