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一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期

       2013 年 5 月 17 日，河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开 2012 年年度股东大会审议并通过了《2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并在证监会指定信息披露网站发布了会议决议公告（公告编号：2013-022）。

       本次权益分派方案距离 2012 年年度股东大会决议通过利润分配方案未超过两个月。

二、权益分派方案

       本公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

       公司以现有总股本 120,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 8 股，同时每 10 股派发人民币现金 1.5 元（含税，扣税后，A 股合格境外机构投资者（QFII、RQFII）以及持有股改限售股、新股限售股的个人、证券投资基金扣税后每 10 股派现金 1.35 元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金扣税后先按每 10 股派现金 1.425 元，股权登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于 QFII、RQFII 外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）

       注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.225 元；持股 1 个月以上至 1 年（含1 年）的，每 10 股补缴税款 0.075 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。

       分红前公司总股本 120,000,000 股；分红后公司总股本增至 216,000,000 股。

三、权益分派日期

       本次权益分派的股权登记日为：2013 年 5 月 28 日；

       除权除息日为：2013 年 5 月 29 日；

       新增可流通股份上市日为：2013 年 5 月 29 日；

       现金红利发放日为：2013 年 5 月 29 日。

四、权益分派对象

       截止 2013 年 5 月 28 日股权登记日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1．本次转增的股份将于 2013 年 5 月 29 日直接计入股东证券帐户；

2．本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于 2013 年 5 月 29 日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户；

3．若投资者在除权日办理了转托管，其红股和股息在原托管证券商处领取；

4．以下股东的股息将由公司派发：

序号 股东账号 股东名称

1 00*****864 方海江

2 01*****001 付玉霞

3 08*****562 恒升泰和（北京）投资有限公司

4 01*****464 邹淑英

5 01*****349 傅晓成

6 01*****675 朱晓保

7 00*****289 邹桂英

8 01*****522 邹红缨

9 01*****112 邹群英

10 01*****325 张淑英

11 00*****047 方春凤

12 00*****584 杨国栋

13 00*****013 钟修芳

14 01*****288 张迎九


六、股本变动结构表

单位：股

本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后

数量 比例 公积金转股 小计 数量 比例

一、有限售条件股份 71,853,379 59.88% 57,482,703 57,482,703 129,336,082 59.88%

1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股 71,853,379 59.88% 57,482,703 57,482,703 129,336,082 59.88%

       其中：境内非国有法人持股境内自然人持股 71,853,379 59.88% 57,482,703 57,482,703 129,336,082 59.88%

4、外资持股

       其中：境外法人持股

       境外自然人持股

5、高管股份

二、无限售条件股份 48,146,621 40.12% 38,517,297 38,517,297 86,663,918 40.12%

1、人民币普通股 48,146,621 40.12% 38,517,297 38,517,297 86,663,918 40.12%

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数 120,000,000 100.00% 96,000,000 96,000,000 216,000,000 100.00%

七、调整相关参数

       实施转股方案后，按新股本总数 216,000,000 股摊薄计算，2012 年度每股收益为 0.16 元。

八、有关咨询办法

咨询地址：郑州经济技术开发区第十大街 109 号；

咨询联系人：方宇红、孙大拢；

咨询电话：0371-66728022；

咨询传真：0371-66728041；

咨询邮箱：sr@sf-diamond.com。

九、备查文件

1．公司 2012 年年度股东大会决议；

2．中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。