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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

       本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
       本次会议没有议案被否决。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：2013 年 5 月 17 日上午 10:00
2、会议召开地点：郑州市经济技术开发区第十大街 109 号公司四楼会议室
3、会议召开方式：现场投票
4、会议召集人：公司董事会
5、主持人：董事长方海江先生
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

参加本次会议的股东及股东代理人共 11 人，代表公司有表决权的股份62,148,887 股，占公司有表决权总股份数的 51.79%。公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

三、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程，以记名投票的方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《2012 年度董事会工作报告》；公司独立董事在本次会议上作了2012年度述职报告。表决结果：同意股份62,148,887股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股份0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权股份0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

2、审议通过了《2012 年度监事会工作报告》；表决结果：同意股份 62,148,887 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权股份 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

3、审议通过了《2012 年度财务决算报告》；2012 年度，公司实现营业收入 13,166.70 万元，同比增加 19.89%；实现利润总额 3,944.02 万元，同比减少 4.42%；实现营业利润 3,204.15 万元，同比增加 2.01%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,432.98 万元，同比减少 3.54%。表决结果：同意股份 62,148,887 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权股份 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

4、审议通过了《2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；以公司现有总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派人民币现金 1.50 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。表决结果：同意股份 62,148,887 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权股份 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

5、审议通过了《关于续聘国富浩华会计师事务所的议案》；公司继续聘任国富浩华会计师事务所为 2013 年度审计机构，聘期为一年。表决结果：同意股份 62,148,887 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权股份 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

6、审议通过了《2012 年年度报告全文及摘要》；表决结果：同意股份 62,148,887 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权股份 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

四、 律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市华城律师事务所徐颖略律师、王晓彬律师现场见证，并出具了《法律意见书》，结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果以及股东大会决议是合法有效的。

五、备查文件

1、公司 2012 年年度股东大会会议决议；
2、北京市华城律师事务所法律意见书。

特此公告。