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        一、 会议召开和出席情况

        郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）2011年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2012年4月18日上午10:00在公司会议室以现场表决方式召开。公司已于2012年3月26日以公告形式在中国证监会指定网站巨潮资讯网披露《郑州华晶金刚石股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知》。本次股东大会由公司董事会召集，董事长郭留希先生主持。出席本次股东大会的股东及股东代表共计12人，代表股份201,141,804股，占公司有表决权股份总数的66.17% 。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。

        二、 议案审议和表决情况

        本次股东大会采取现场记名投票的表决方式逐项审议通过了以下议案：
        1、审议通过公司《2011年度董事会工作报告》；

        表决结果：同意票201,141,804股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

        2、审议通过公司《2011年度监事会工作报告》；

        表决结果：同意票201,141,804股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

        3、审议通过公司《2011年年度报告》和《2011年年度报告摘要》；

        表决结果：同意票201,141,804股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

        4、审议通过公司《2011年度财务决算报告》；

        表决结果：同意票201,141,804股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

        5、审议通过公司《2011年度利润分配预案》；

        为提高工作效率，本次股东大会授权董事会依据资本公积金转增股本的实施情况修改《公司章程》相应条款，增加公司注册资本及反映公司资本公积金转增股本后的新的股本结构，并办理工商变更登记事宜。
表决结果：同意票201,141,804股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

        6、审议通过公司《关于使用超募资金设立控股子公司的议案》；

        表决结果：同意票201,141,804股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

        7、审议通过公司《关于使用超募资金投资建设年产10.2亿克拉高品级金刚石项目的议案》；

        表决结果：同意票201,141,804股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

        8、审议通过公司《关于董事变更的议案》；

        表决结果：同意票201,141,804股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

        9、审议通过公司《关于聘任独立董事的议案》；

        表决结果：同意票201,141,804股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

        10、审议通过公司《关于续聘2012年度审计机构的议案》；

        表决结果：同意票201,141,804股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

        11、审议通过公司《关于修改公司章程的议案》。

        表决结果：同意票201,141,804股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

        三、律师见证情况

        本次股东大会经上海市锦天城律师事务所沈国权律师、江志君律师现场见证，并出具了法律意见书。认为公司2011年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《郑州华晶金刚石股份有限公司章程》的有关规定，均为合法有效。

        四、备查文件

        1、郑州华晶金刚石股份有限公司2011年度股东大会决议；

        2、上海市锦天城律师事务所关于郑州华晶金刚石股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书。
特此公告。

郑州华晶金刚石股份有限公司
董 事 会
二〇一二年四月十八日