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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2011年11月17日，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）以专人送达或电子邮件的方式将公司第二届董事会第五次会议会议通知送达各董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。会议于2011年11月22日召开，董事长郭留希主持会议，公司全体董事以通讯表决的方式参加会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。会董事经审议后通过《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的

议案》。

　　根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（中国证监会公告〔2011〕30号），公司董事会对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订，《内幕信息知情人登记管理制度》详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

　　赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

郑州华晶金刚石股份有限公司

董事会

2011 年 11 月 22 日