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      证券代码：300064证券简称：豫金刚石公告编号：2011-033

　　郑州华晶金刚石股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2011年6月2日，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）以专人送达或电子邮件的方式将公司第一届董事会第二十次会议会议通知送达各董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。会议于2011年6月7日召开，董事长郭留希主持会议。公司全体董事以通讯表决的方式参加会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。会议审议通过以下议案：

　　一、审议通过公司《关于股票期权激励计划涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》；

　　赵清国、林玉两名董事为该议案的受益人，回避表决。

　　赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

　　具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

　　二、审议通过公司《关于股票期权激励计划授予事项的议案》。

　　赵清国、林玉两名董事为该议案的受益人，回避表决。

　　赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

　　具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

　　郑州华晶金刚石股份有限公司

　　特此公告。

　

　郑州华晶金刚石股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年6月8日 media_span_url(\'http://data.cnstock.com/info/bulletinDetail.action?guid=97DA8CCC-A489-47BF-B2C3-C660F17F5243&type=7\')