超硬材料网

　　证券代码：300064证券简称：豫金刚石公告编号：2011-014

　　郑州华晶金刚石股份有限公司2010年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　（一）本次会议没有否决或变更议案的情况；

　　（二）本次会议没有新提案提交表决。

　　一、 会议召开和出席情况

　　郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称"公司"）2010 年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）于 2011 年 3 月 18 日上午 9:30 在公司会议室以现场方式召开。公司已于2011 年 2 月 26 日以公告形式发布《郑州华晶金刚石股份有限公司关于召开 2010 年度股东大会的通知》。本次股东大会由公司董事会召集，董事长郭留希先生主持。出席本次 股东大会的股东及股东代表共计 13 人，代表有表决权的股份 114,840,736 股，占公司股 份总数的 75.55 % ，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席了本次股东 大会，本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定。

　　二、 议案审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场记名投票表决的方式，逐项审议通过以下议案：

　　1、审议通过公司《2010 年度董事会工作报告》； 公司独立董事张学功先生、王明智先生分别在本次会议上作了《独立董事 2010 年度述职报告》。

　　报告内容详见 2011 年 2 月 26 日中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决结果为：同意 114,840,736 股，同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所

　　持有效表决权总数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

　　2、审议通过公司《2010 年度监事会工作报告》；

　　报告内容详见 2011 年 2 月 26 日中国证监会指定的创业板信息披露网站的公司 2010年年度报告。

　　表决结果为：同意 114,840,736 股，同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所 持有效表决权总数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

　　3、审议通过公司《2010 年年度报告》和《2010 年年度报告摘要》；

　　《2010 年年度报告》和《2010 年年度报告摘要》详见 2011 年 2 月 26 日中国证监 会指定的创业板信息披露网站，《2010 年年度报告摘要》刊登于 2011 年 2 月 26 日《证 券时报》。

　　表决结果为：同意 114,840,736 股，同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所 持有效表决权总数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

　　4、审议通过公司《2010 年度财务决算报告》；

　　2010 年度，公司实现营业收入 255,577,536.42 元，比上年同期增长 39.25%；营业

　　利润 85,862,382.80 元，比上年同期增长 45.89% ；归属于上市公司股东的净利润

　　75,984,826.40 元，比上年同期增长 44.84% 。公司保持持续快速的增长态势。 表决结果为：同意 114,840,736 股，同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所

　　持有效表决权总数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

　　5、审议通过公司《2010 年度利润分配预案》； 经中勤万信会计师事务所有限公司审计，公司 2010 年度实现净利润 75,984,826.40

　　元。根据《公司章程》，提取法定盈余公积 7,566,112.84 元，加上上年结存未分配利润

　　67,463,775.74 元，截止 2010 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 135,882,489.30

　　元，本年末资本公积金余额为 833,085,308.65 元。

　　经董事会审议，公司 2010 年度利润分配方案为：以公司 2010 年 12 月 31 日总股本

　　15,200 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税)，合计派发现金

　　30,400,000 元，其余未分配利润结转下年；同时，以公司 2010 年 12 月 31 日总股本 15,200

　　万股为基数，由资本公积向股东每 10 股转增 10 股，合计转增 15,200 万股。

　　表决结果为：同意 114,840,736 股，同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所 持有效表决权总数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

　　6、审议通过公司《关于变更"郑州人造金刚石及制品工程技术研究中心扩建项目" 部分工程的议案》；

　　详见 2011 年 2 月 26 日中国证监会指定创业板信息披露网站。

　　表决结果为：同意 114,840,736 股，同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所 持有效表决权总数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

　　7、审议通过公司《关于使用超募资金设立子公司的议案》。 详见 2011 年 2 月 26 日中国证监会指定创业板信息披露网站。 表决结果为：同意114,840,736股，同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持

　　有效表决权总数的100 %；反对0股；弃权0股。

　　三、 律师见证情况

　　本次股东大会经上海市锦天城律师事务所江志君律师、李冰律师现场见证，并出具 了法律意见书，认为公司 2010 年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大 会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《郑州华晶金刚石股份有限公司章程》 的有关规定，均为合法有效。

　　四、备查文件

　　1、郑州华晶金刚石股份有限公司 2010 年度股东大会决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所关于郑州华晶金刚石股份有限公司 2010 年度股东大会 的法律意见书。

　　特此公告。

　　郑州华晶金刚石股份有限公司董事会 二〇一一年三月十八日