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　　本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　
　　安泰科技股份有限公司第四届董事会第五次会议通知于2008年8月5日以书面形式发出，据此通知，会议于2008年8月15日召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议符合《公司法》和本公司章程等规定。
　　
　　本次会议讨论并通过如下议案：
　　
　　1、《安泰科技股份有限公司2008年半年度报告》全文及摘要；
　　
　　赞成9票；反对0票；弃权0票。
　　
　　 2、《关于北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司与北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司进行吸收合并的议案》；
　　
　　赞成9票；反对0票；弃权0票。
　　
　　北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司（以下简称“安泰金刚石公司”）成立于1999年，注册资本5,533万元，其中安泰科技持有95%股权，北京兴昌公司持有5%股权。北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司（以下简称“安泰超硬公司”）注册资本3,000万元，其中安泰科技持有95%股权，北京兴昌公司持有5%股权，该公司成立于2001年，主要承担公司募集资金投资项目高性能金刚石锯片项目。
　　
　　两家公司主营业务均为金刚石工具制品，且公司的股东及股权比例相同。为整合公司金刚石工具制造产业，统一生产、销售等各项管理，发挥协同效应，董事会同意安泰超硬公司对安泰金刚石公司实施吸收合并。
　　
　　3、《关于修改公司章程的议案》；
　　
　　赞成9票；反对0票；弃权0票。
　　
　　本议案需经公司股东大会审议批准（《章程修正案》见本公告附件）。
　　
　　特此公告。
　　
　　 安泰科技股份有限公司董事会
　　
　　 2008年8月20日