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       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月8日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易方案的议案》等议案。根据本次相关议案，在定价基准日至新股发行完成日期间，若公司再次发生分红、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，本次发行价格将作相应调整，发行股份数量也随之进行调整。

       公司经2015年4月23日召开的2014年度股东大会审议并通过了《公司2014年度利润分配的方案》，以公司2014年末总股本533,362,138股，加上公司因2015年1月非公开发行A股新增的股份161,669,696股后，以合计总股本695,031,834为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.40元(含税)，共计派发现金股利27,801,273.36元。

       2015年6月12日，公司披露了《2014年度利润分配实施公告》，2014年度利润分配的股权登记日为2015年6月18日，除权除息日为2015年6月19日，现金红利发放日为2015年6月19日。公司2014年度利润分配已于2015年6月19日实施完毕。

       鉴于公司已实施上述利润分配事项，现对本次重大资产重组及募集配套资金的发行价格进行相应调整，具体如下：

       1、发行股份购买资产发行价格和发行数量的调整

       本次发行股份购买资产的发行价格由原7.88元/股调整为7.84元/股。

       本次交易向交易对方发行的股票数量由原来的53,299,492股调整为53,571,428股。

具体情况如下：




2、发行股份募集配套资金发行价格和发行数量的调整

       公司计划向7名特定投资者非公开发行股份募集资金不超过420,000,000元，发行价格由原来的9.63元/股调整为9.59元/股。本次交易向配套资金认购对象发行的股票数量由原来的不超过43,613,707股调整为不超过43,795,620股。

       配套募集资金认购方 配套募集资金金额（元） 配套融资发行股份（股）



       上述计算结果按四舍五入取整。

特此公告。