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　　股票代码：002087 股票简称：新野纺织 公告编号：2014-038号

　　河南新野纺织股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次临时股东大会无否决或修改提案情况；

　　2、本次会议无新增提案情况；

　　3、本次临时股东大会采取现场投票表决的方式进行。

　　二、会议召开和出席情况

　　河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第三次临时股东大会于2014年6月7日发出通知，（详见2014年6月7日的《中国证券报》和指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn）。现场会议于2014年6月24日下午14点在公司三楼会议室如期召开。出席本次临时股东大会的股东及股东授权代表共11人，代表有表决权股份191,602,266股，占公司总股本519,758,400股的36.86%。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长魏学柱先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　　三、议案的审议及表决情况

　　本次临时股东大会采取现场投票表决的方式进行，审议并通过如下议案：

　　1、《关于与河南华晶超硬材料股份有限公司续签互保协议的议案》，

　　表决结果为：同意191,602,266股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股，决议通过。

　　四、律师见证情况

　　本次临时股东大会由北京市海润律师事务所刘煜、刘新宇两位律师全程见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　五、备查文件目录

　　1、河南新野纺织股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京市海润律师事务所出具的《关于河南新野纺织股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。