超硬材料网

       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。


       2014年6月1日，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）以书 面通知的方式将公司第二届监事会第十九次会议会议通知送达各位监事。会议于2014年6月6日在公司会议室召开，监事会主席张召先生主持会议，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012年修订）等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经全体监事充分讨论和审议，表决通过如下议案：

       1、审议通过公司《关于监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》

       公司第二届监事会任期即将届满，将进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的要求，经广泛征询意见，在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历等情况的前提下，公司监事会提名张召先生为公司第三届监事会非职工监事候选人（简历详见附件）。

       本议案尚需提交股东大会并通过累积投票制选举产生公司第三届监事会非职工监事，经股东大会审议通过后，该非职工监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       2、审议通过公司《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》

       公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构。年度审计费用 35 万元，聘期自本次股东大会至下年度股东大会。
郑州华晶金刚石股份有限公司


公司独立董事发表独立意见，内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

该议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



特此公告。






附件


郑州华晶金刚石股份有限公司

       张召，男，1986年出生，本科学历。2005年起任职本公司，先后担任技术员、销售副总助理、市场总监。现任公司监事会主席、行政人事负责人。张召先生持有公司股份2,999,980股，占公司总股本的0.49% 。其与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。