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       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

        2013年9月24日，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）以专人送达或电子邮件的方式将公司第二届董事会第二十次会议通知送达各董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。会议于2013年9月29日召开，公司董事长郭留希先生主持会议，全体董事以通讯表决的方式参加会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2012年修订)和《公司章程》等相关规定，合法有效。

一、会议以书面表决的方式审议通过公司《关于申请发行短期融资券的议案》。

        为拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，结合公司发展需要，公司董事会经审议，同意公司按照相关规定通过广东发展银行股份有限公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券。

        公司独立董事对发行短期融资券事项发表了同意的独立意见。

        该议案需提请公司股东大会审议。公司短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。

        详见中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于申请发行短期融资券的公告》。

赞成票9票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

二、会议以书面表决的方式审议通过公司《关于提议召开 2013 年度第一次临时股东大会的议案》。

        公司定于 2013 年 10 月 16 日（周三）上午 10:30 在公司会议室召开 2013年度第一次临时股东大会，审议公司《关于申请发行短期融资券的议案》。

        详见中国证监会指定创业板信息披露网站《关于召开 2013 年度第一次临时股东大会的通知》。

赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。