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      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       河南四方达超硬材料股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会于 2013 年 6 月21 日以直接送达或电子邮件形式向全体董事、监事和高管发出了召开第二届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知。本次会议于 2013年 7 月 3 日上午 10 点在公司四楼会议室以现场方式召开。

       本次会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长方海江先生召集和主持，与会董事认真审议了本次会议的议题，以记名投票表决方式表决了如下议案：

1、审议通过了《关于增加自有闲置资金投资范围的议案》；

       董事会同意公司在自有闲置资金投资范围中增加以下低风险品种，包括：货币市场基金、银行间及证券交易所市场发行的债券的买卖、债券质押式回购以及其他固定收益类委托理财产品。详见公司《关于增加自有闲置资金投资范围的公告》（公告编号：2013-033）。

       投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》；

       投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《公司投资理财管理制度》。

       投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司董事会

2013 年 7 月 3 日