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       本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

       河南新大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司辽宁新大新能源投资有限公司的全资子公司“辽宁朝阳太阳能科技有限公司”因生产经营需要，拟向国电光伏有限公司采购太阳能电池组件，货款合计 5,345,802 元，且双方约定货到验收合格半年后付款，但需公司为此笔货款提供额度为 5,345,802元的一般责任保证。现公司同意为此笔货款提供额度为5,345,802 元的一般责任保证，担保期限至此笔采购合同履行完毕为止。

       2013 年 6 月 30 日，公司召开了第二届董事会第二十五次会议，会议以赞成11 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于公司为辽宁朝阳太阳能科技有限公司采购合同提供担保的议案》，因辽宁朝阳太阳能科技有限公司 2012 年的资产负债率超过 70%，根据公司《对外担保管理制度》的规定，此次对外担保事项尚需提交公司 2013 年第五次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

       被担保人名称：辽宁朝阳太阳能科技有限公司；

       公司注册号：211300004044435；

       注册资本：人民币 1000 万元；

       注册地址：朝阳市高新技术园区；

       法定代表人：张建华；

       经营范围：晶体硅太阳能电池及组件、薄膜太阳能电池及组件、LED 照明产品组件及 EMC 光伏应用产品、太阳能用电终端产品研发、制造；经营货物及技术进出口业务。（国家禁止或限制的，不得经营；应取得有关部门审批、许可或资质的，未取得前不得经营；已取得有关部门审批、许可或资质的，凭有效审批、许可证或者资质证经营）。

       与公司的关系：辽宁朝阳太阳能科技有限公司是公司控股子公司辽宁新大新能源投资有限公司的全资子公司。

（二）主要财务指标

       2012 年 度 ， 该 公 司 营 业 收 入 为 45,247,662.32 元 ， 营 业 成 本 为41,138,353.30 元，净利润为 -8,876,685.06 元。截至 2012 年 12 月 31 日，该公司总资产为 112,144,720.79 元，净资产为-4,166,886.17 元（以上数据经审计）。评估值为 14,425,557.81 元。

三、担保协议的主要内容

       本次担保，公司作为担保方为被担保方辽宁朝阳太阳能科技有限公司向国电光伏有限公司采购的太阳能电池组件提供额度为 5,345,802 元的一般责任保证，担保期限至此笔采购合同履行完毕为止。

四、董事会意见

       辽宁朝阳太阳能科技有限公司是公司控股子公司辽宁新大新能源投资有限公司的全资子公司，公司对其具有控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。因此，此项担保公平、合理、对等。本议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

      截至 2013 年 7 月 1 日，公司及子公司均未发生过为其他外部企业提供对外担保的事项。本次担保生效后，公司对子公司的累计对外担保总额为195,345,802 元，占公司最近一期经审计净资产的 10.22%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

       1.《河南新大新材料股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

河南新大新材料股份有限公司 董事会

二○一三年六月三十日