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      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       2013年6月22日，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）以书面通知的方式将公司第二届监事会第十二次会议通知送达各位监事。2013年6月27日下午14:00，公司第二届监事会第十二次会议在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席张召先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

       经全体与会监事讨论和审议，表决通过《关于终止公司股票期权激励计划的议案》。

       全体监事认为：本次终止股票期权激励计划并注销已授予的全部股票期权，符合《公司法》、《证券法》和《上市公司股权激励管理办法(试行)》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《股票期权激励计划(草案修订稿)》的有关规定，是公司在综合考虑经济形势和资本市场环境后做出的审慎决策。本次股票期权激励计划的终止实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站公告。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

郑州华晶金刚石股份有限公司

监 事 会

2013 年 6 月 28 日