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      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       2013年6月22日，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）以专人送达和电子邮件的方式将公司第二届董事会第十七次会议会议通知送达各董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。会议于2013年6月27日召开，董事长郭留希先生主持会议，公司全体董事以通讯表决的方式参加会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2012年修订)等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。会议以书面表决的方式审议通过《关于终止公司股票期权激励计划的议案》。

       自2010年度公司董事会审议通过股权激励计划以来，国内外宏观经济形势和资本市场环境发生了较大变化，目前整体趋势仍不明朗；同时公司股价低于行权价格，若继续实施股权激励计划，将很难达到预期的激励效果。另外，公司股票期权激励计划的激励对象只有6人，随着公司人造金刚石产能的扩大和产业链不断延伸，公司培养和引进了一批中高端的生产、技术、营销和管理人才，为公司产品研发、市场开拓和稳定发展做出了重要贡献，亦需要作为激励的对象。因此董事会决定终止公司股票期权激励计划，并注销已经授予但尚未行权的股票期权。

       公司独立董事发表独立意见，监事会发表审核意见，同意公司终止股票期权激励计划。内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

       赵清国、林玉、刘永奇、杨晋中、李国选五名董事为《郑州华晶金刚石股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的受益人，回避表决。

       赞成票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

郑州华晶金刚石股份有限公司

董 事 会

2013 年 6 月 28 日