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       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

       本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

       本次会议没有议案被否决。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：2013 年 6 月 23 日上午 10:00

2、会议召开地点：郑州市经济技术开发区第十大街 109 号公司四楼会议室

3、会议召开方式：现场投票

4、会议召集人：公司董事会

5、主持人：董事长方海江先生

6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

       参加本次会议的股东及股东代理人共 7 人，代表公司有表决权的股份103,929,701 股，占公司有表决权总股份数的 48.12%。公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

三、议案审议情况

       本次股东大会按照会议议程，以记名投票的方式，审议并通过了以下议案：

1、《关于变更募集资金投资项目及使用超募资金和自有资金收购郑州华源超硬材料工具有限公司 80%股权的议案》

       表决结果：同意股份 103,929,701 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权股份 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

       表决结果：同意股份 103,929,701 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权股份 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

四、 律师出具的法律意见

       本次股东大会经北京市华城律师事务所韩辉律师、徐颖略律师现场见证，并出具了《法律意见书》，结论意见为：

      公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果以及股东大会决议是合法有效的。

五、备查文件

1、公司 2013 年第一次临时股东大会会议决议；

2、北京市华城律师事务所法律意见书。

特此公告。