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      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期

1、郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年度权益分派方案已经 2013 年 4 月 16 日召开的 2012 年度股东大会审议通过，股东大会决议公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、公司本次权益分派方案的实施时间距离股东大会通过该方案未超过两个月。

二、权益分派方案

      公司2012年度权益分派方案为：以公司现有总股本60，800万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元(含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.36元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.38元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳)。

      [注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.06元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.02元；持股超过1年的，不需补缴税款。]


三、股权登记日与除权除息日

      本次权益分派股权登记日为：2013 年 5 月 21 日；除权除息日为：2013 年5 月 22 日。

四、权益分派对象

      本次权益分派对象为：截止股权登记日（2013 年 5 月 21 日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2013 年 5 月22 日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：

序号股东账号股东名称

108*****742河南华晶超硬材料股份有限公司

201*****715郭桂兰

301*****719郑东亮

六、咨询机构

咨询地址：郑州市高新开发区冬青街 24 号公司证券部

咨询联系人：张凯

咨询电话：0371-63377777

咨询传真：0371-63377777

七、备查文件

1、公司 2012 年度股东大会决议。

2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

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郑州华晶金刚石股份有限公司

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。