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      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      河南四方达超硬材料股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会于 2013 年 4月 12 日以直接送达或电子邮件形式向全体董事、监事和高管发出了召开第二届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知。本次会议于2013 年 4 月 23 日上午 10 点在公司四楼会议室以现场方式召开。

      本次会议应到董事 9 人，实际出席董事 7 人，董事方海江先生和付玉霞女士因出国无法出席，特委托董事杨国栋先生和方春凤女士代为表决。公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事杨国栋先生主持，与会董事认真审议了本次会议的议题，以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

一、审议通过《2013 年第一季度报告》

      报告期内，实现营业总收入 2,929.61 万元，同比增加 3.84%；实现营业利润
799.02 万元，同比增加 1.02%；实现归属于上市公司股东的净利润 732.04 万元，
同比减少 18.8%。

      投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

      全体董事一致同意聘任金宏峰先生为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日至第二届董事会届满（个人简历详见附件）。投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于提请召开 2012 年年度股东大会的议案》

    公司定于 2013 年 5 月 17 日召开 2012 年年度股东大会。投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。