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       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年3月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站公布了公司2011年年度报告及其他相关文件。

       由于工作人员的疏忽，公司派发的2010年度现金股利款30，400，000元在2011年年度报告的财务报告附注“27、未分配利润”中误列示为"转作资本（股本）的普通股股利"。现对该项披露信息进行更正，更正内容如下：

       公司2011年年度报告第135页“第九节 之三 之五 合并会计报表重要项目注释 第27项 未分配利润”，原披露为：

项目年末数年初数

年初未分配利润135，882，489.3067，463，775.74

加：本期利润141，628，140.0875，984，826.40

减：提取法定盈余公积14，769，960.467，566，112.84

提取法定公益金

任意盈余公积金

转作资本（股本）的普通股股利30，400，000.00

期末未分配利润232，340，668.92135，882，489.30

现更正为：

项目年末数年初数

年初未分配利润135，882，489.3067，463，775.74

加：本期利润141，628，140.0875，984，826.40

减：提取法定盈余公积14，769，960.467，566，112.84

提取法定公益金

任意盈余公积金

应付普通股股利30，400，000.00

期末未分配利润232，340，668.92135，882，489.30

       本次更正公告不影响公司2011年度经营业绩，公司董事会就更正事项给投资者和年报使用者造成的不便深表歉意。公司将进一步加强公告审核工作，提高信息披露的质量。

特此公告。

郑州华晶金刚石股份有限公司

董事会

2012 年 5 月 25 日