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        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资项目概述

        新能源汽车是国家战略性新兴产业的七大领域之一，也是国际上汽车产业的新趋势，用于该类汽车上的高品质钕铁硼磁体需求量将持续增长。

       稀土永磁材料及制品是安泰科技磁材业务的重要组成部分，也是公司的核心业务之一。目前，公司钕铁硼产业已实现向中高端的产业提升，具备较强的产品开发能力、国际化的生产质量管理体系、较强的市场开拓能力，取得了许多重要用户行业、国际主流客户的认证，所生产的高端钕铁硼磁性材料已经应用在高档消费电子（包括 VCM）、工业电机和汽车等重要领域，产品 80%以上用于出口。

        为进一步提高产品档次和市场竞争力，充分发挥生产线的边际效益，公司董事会同意投资 8,071.5 万元在公司空港产业园实施“新能源汽车用高性能稀土永磁制品产能扩大项目”。本项目将通过适当调整稀土永磁厂房内部工序布置的格局，转移、扩展部分辅助工序空间，改造、增建部分基础设施，实现稀土永磁生产线整体产能的最大化，项目实施后可增加烧结钕铁硼生产能力 500 吨/年。

二、投资项目的基本情况

1、项目建设主要内容

        本项目将通过适当调整稀土永磁厂房内部工序布置的格局，转移、扩展部分辅助工序空间，改造、增建部分基础设施，实现稀土永磁生产线整体产能的最大化。项目实施后可增加烧结钕铁硼生产能力 500 吨/年，产品主要为混合动力汽车和电动汽车磁体。

2、建设地点

        安泰科技股份有限公司空港产业园。

3、建设周期

        项目建设期为15个月，计划2013年9月启动，2014年底具备竣工验收条件。

4、投资估算

        本项目总投资金额为 8,071.5 万元，其中：新增建设投资 6934.8 万元，铺底流动资金 1136.7 万元。资金来源为公司自筹。

三、项目实施的目的及对公司的影响

        1、本项目立足于公司“十二五”发展战略，产品定位于高端应用领域，以高性能产品满足新兴汽车用磁体领域，具有较好的市场前景。同时利用稀土永磁厂房的已有基础条件，发挥最大的投资边际效益，可以在土地、厂房、配套实施等方面进一步降低生产成本。

        2、实施该项目短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。

四、项目实施的风险

1、技术风险

        车载磁体是钕铁硼应用的高端领域，认证要求十分严格，磁体高性能的稳定性、一致性是客户的首要要求。在产品试验阶段和产品批量验证阶段均需要较高的技术开发、产品工艺及设备水平。

2、市场风险

        目前新能源汽车正处于开发和逐步普及阶段，市场处于上升期，未来是否会大批量销售以及公司产品能否得到客认证是其风险所在。

五、备查文件

       安泰科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2013 年 8 月 13 日