超硬材料网

        本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会以现场记名投票方式召开；

2.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开和出席情况

        河南新大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年第五次临时股东大会于 2013 年 7 月 1 日以公告方式向全体股东发出，2013 年 7 月 17 日上午9:30 在公司行政楼五楼多功能会议室召开。参加本次股东大会的股东及委托代理人共计 5 名，代表有表决权股份 264,848,630 股，占公司有表决权股份总数的52.67%。本次会议由董事会召集，董事长孙毅先生主持。公司部分董事、全体监事出席了本次会议，部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《河南新大新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

       本次股东大会以现场记名投票方式，表决通过了如下议案：

1.审议通过了《关于公司为辽宁朝阳太阳能科技有限公司采购合同提供担保的议案》。

       公司控股子公司辽宁新大新能源投资有限公司的全资子公司“辽宁朝阳太阳能科技有限公司”因生产经营需要，拟向国电光伏有限公司采购太阳能电池组件，货款合计 5,345,802 元，且双方约定货到验收合格半年后付款，同意公司为此笔货款提供额度为 5,345,802 元的一般责任保证，担保期限至此笔采购合同履行完毕为止。

       表决结果：赞成 264,848,630 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

三、律师出具的法律意见

       北京市天银律师事务所马继辉、穆曼怡律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《河南新大新材料股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1.公司 2013 年第五次临时股东大会决议；

2.北京市天银律师事务所出具的《关于河南新大新材料股份有限公司 2013年第五次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

河南新大新材料股份有限公司 董事会

二○一三年七月十七日