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      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南新大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议决议于 2013 年 6 月 17 日（星期一）召开 2013 年第四次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1．会议召集人：公司董事会

2．会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2013 年第四次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定。

3．会议召开时间：2013 年 6 月 17 日（星期一）上午 9:30。

4.会议召开方式：本次会议采取现场投票方式。

5．会议出席对象

（1）截至 2013 年 6 月 13 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）公司的保荐代表人。

6.会议地点：开封市精细化工产业园区河南新大新材料股份有限公司行政楼五楼多功能会议室。

二、本次股东大会审议的议案

1.审议《关于改选第二届董事会董事的议案》；

       本议案将采用累积投票制进行选举。其中，独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会审议。

2.审议《关于改选第二届监事会监事的议案》。

       议案内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关公告及文件。

三、会议登记

1. 登记时间：2013 年 6 月 14 日（星期五）上午 9：00-11：30，下午 14：30-17：00；

2. 登记地点：河南新大新材料股份有限公司证券部；

3. 登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真请在 2013 年 6 月 14 日 17：00 前送达公司证券部，来信请寄：开封市精细化工产业园区河南新大新材料股份有限公司证券部，邮编：475000（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

四、其他注意事项

1.股东大会联系方式

       联系人：张建华、杨亚坤
       联系电话：0378-2656626
       联系传真：0378-2656617
       联系地址：开封市精细化工产业园区河南新大新材料股份有限公司证券部
       邮政编码：475000

2.本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

3.出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会议入场手续。

特此通知。

河南新大新材料股份有限公司董事会
二〇一三年五月二十七日